Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Grabowska Kamilia

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
4.00 Oceń książkę!

Autor: Grabowska Kamilia

 Wydawnictwo: Infor
ISBN: 9788381376228
EAN: 9788381376228
Format: 235 x 165 x 9
Oprawa: Kartonowa Foliowana
Stron: ...
Data wydania: 2020
Gdzie kupić tanią książkę?
Selkar
książka
105.47zł
Kup książkę
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura.
Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
?sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
?czasie przechowywania dokumentacji,
?przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
?obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.
Autorka przedstawia funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów i opisuje obowiązki wynikające z tego tytułu - m.in. terminy i zakres informacji przekazywanych przez zobowiązane podmioty.
W publikacji Czytelnik odnajdzie informacje o zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a także o planowanych zmianach przepisów w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

ATUTY PUBLIKACJI:
Jedyna na rynku gotowa do zastosowania procedura chroniąca biuro rachunkowe przed niepożądanymi działaniami swoich klientów. Czytelny przekaz, liczne przykłady ułatwiające zrozumienie poruszanych zagadnień. Czytelnik może szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Książka "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
Grabowska Kamilia